Проект ведомственного акта № 02/08/04-22/00126488 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»
Справочная информация
| Вид | Проект ведомственного акта |
| Название | Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций |
| Дата публикации | 08.04.2022 |
| Дата начала обсуждения | 07.04.2022 |
| Дата завершения обсуждения | 28.04.2022 |
| Этап | Оценка |
| Статус | Обсуждение завершено |
| Орган государственной власти | Росфинмониторинг |
| Процедура | Оценка регулирующего воздействия |
| Ответственный сотрудник | Грачев Владимир Игоревич |
| Степень регулирующего воздействия | Средняя |
| Результат | Положительное |
| Дата начала параллельного этапа обсуждения | 07.04.2022 |
| Дата завершения параллельного этапа обсуждения | 22.04.2022 |
| Идентификатор следующего этапа разработки | 15 |
| Идентификатор проекта | 02/08/04-22/00126488 |
| regulatorScissors | 0 |
| Источник информации | https://regulation.gov.ru/projects#npa=126488 |