Official Data

OD

ГлавнаяПроекты нормативных правовых актовПроект ведомственного акта № 02/08/04-22/00126488 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»

Suggestion

Проект ведомственного акта № 02/08/04-22/00126488 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»

Разместил(а): Админ

15.07.2023 8 mins read
Font size Print
Email
Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

Поделиться

Справочная информация

Вид Проект ведомственного акта
Название Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
Дата публикации 08.04.2022
Дата начала обсуждения 08.04.2022
Дата завершения обсуждения 29.04.2022
Этап Оценка
Статус Обсуждение завершено
Орган государственной власти Росфинмониторинг
Процедура Оценка регулирующего воздействия
Ответственный сотрудник Грачев Владимир Игоревич
Степень регулирующего воздействия Средняя
Результат Положительное
Дата начала параллельного этапа обсуждения 08.04.2022
Дата завершения параллельного этапа обсуждения 23.04.2022
Идентификатор следующего этапа разработки 15
Идентификатор проекта 02/08/04-22/00126488
regulatorScissors 0
Источник информации https://regulation.gov.ru/projects#npa=126488