Федеральная пробирная палата провела проверку ООО «Марк Даймондс»

Федеральной пробирной палатой в отношении ООО «Марк Даймондс» проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Проверкой выявлены многочисленные нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиентов, их выгодоприобретателей. Установлено, что специальное должностное лицо ООО «МАРК ДАЙМОНДС» не