Федеральная пробирная палата провела проверку ООО «ВТОРМЕТ»

Федеральной пробирной палатой проведена внеплановая выездная проверка соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении ООО «ВТОРМЕТ». ООО «ВТОРМЕТ» совершило административное правонарушение, выразившееся в неисполнении законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в части осуществления внутреннего контроля, повлекшее представление в Росфинмониторинг недостоверных сведений об операции, подлежащей обязательному контролю. Операции, подпадающие под критерии выявления необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию