О направлении сообщения о подозрительной деятельности (ФЭС 9-ФМ)

В рамках реализации мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Федеральная пробирная палата напоминает об обязанности по выявлению и направлению в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях. Обращаем внимание, что в случае возникновения подозрений в отношении совокупности операций и/или действий клиента (включая его представителя) в