Справочная информация
| Вид | Проект ведомственного акта |
| Название | Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма |
| Дата публикации | 21.10.2016 |
| Дата начала обсуждения | 21.10.2016 |
| Дата завершения обсуждения | 11.11.2016 |
| Этап | Уведомление |
| Статус | Обсуждение завершено |
| Орган государственной власти | Росфинмониторинг |
| Процедура | Оценка регулирующего воздействия |
| Ответственный сотрудник | Корчагина Влада Дмитриевна |
| Степень регулирующего воздействия | Не определена |
| Результат | Не определено |
| Идентификатор следующего этапа разработки | 14 |
| Идентификатор проекта | 02/08/10-16/00056201 |
| regulatorScissors | 0 |
| Источник информации | https://regulation.gov.ru/projects#npa=56201 |